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Pessoa

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PENNA

***.672.747-**

Empresas vinculadas

CE1 MARKETING E PARTICIPACOES LTDA

34.008.163/0001-32

SPE COMERCIAL TIROL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.053.227/0001-84

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PENNA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PENNA
CPF: ***.672.747-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CE1 MARKETING E PARTICIPACOES LTDA 34.008.163/0001-32Baixada	Sócio	06/11/2019	Ver empresa
SPE COMERCIAL TIROL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.053.227/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2010	Ver empresa
SPE RESIDENCIAL DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.064.261/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2010	Ver empresa
SPE COMERCIAL CONCEICAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.536.615/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2010	Ver empresa
SPE PORTO REAL SUITES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 10.566.803/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2008	Ver empresa
ACJ - EFER CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA. 04.151.942/0001-21Ativa	Sócio	10/11/2000	Ver empresa
EFER CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA 40.346.991/0001-83Ativa	Sócio	27/11/1991	Ver empresa

Razão social

CE1 MARKETING E PARTICIPACOES LTDA

34.008.163/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2019

Razão social

SPE COMERCIAL TIROL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.053.227/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2010

Razão social

SPE RESIDENCIAL DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.064.261/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2010

Razão social

SPE COMERCIAL CONCEICAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.536.615/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2010

Razão social

SPE PORTO REAL SUITES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.566.803/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2008

Razão social

ACJ - EFER CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA.

04.151.942/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2000

Razão social

EFER CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA

40.346.991/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.