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Pessoa

CARLOS EDUARDO DE MORI LUPORINI

***.558.688-**

Empresas vinculadas

FEMACHI PROJETOS, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, EMBALAGENS E INSUMOS LTDA

26.656.517/0001-27

CEML CONSULTORIA EM SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA

09.018.589/0001-20

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO DE MORI LUPORINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO DE MORI LUPORINI
CPF: ***.558.688-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FEMACHI PROJETOS, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, EMBALAGENS E INSUMOS LTDA 26.656.517/0001-27Ativa	Sócio	05/12/2016	Ver empresa
CEML CONSULTORIA EM SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA 09.018.589/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2007	Ver empresa
ASBAN PARTICIPACOES LTDA. 95.434.072/0001-53Baixada	Administrador	11/06/2003	Ver empresa
BEMGE SEGURADORA SA 17.188.624/0001-87Baixada	Diretor	17/09/1998	Ver empresa
BANERJ SEGUROS SA 30.140.222/0001-70Baixada	Diretor	14/07/1997	Ver empresa

Razão social

FEMACHI PROJETOS, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, EMBALAGENS E INSUMOS LTDA

26.656.517/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2016

Razão social

CEML CONSULTORIA EM SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA

09.018.589/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2007

Razão social

ASBAN PARTICIPACOES LTDA.

95.434.072/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2003

Razão social

BEMGE SEGURADORA SA

17.188.624/0001-87

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/09/1998

Razão social

BANERJ SEGUROS SA

30.140.222/0001-70

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.