Pessoa
CARLOS EDUARDO DA SILVA AMARAL
Empresas vinculadas
X7 BNK SA
X7 DIGITAL SERVICOS E PROCESSAMENTOS LTDA
Pessoa investigada
CARLOS EDUARDO DA SILVA AMARAL
Informações básicas
- Nome
- CARLOS EDUARDO DA SILVA AMARAL
- CPF
- ***.328.511-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
X7 BNK SA 45.179.094/0001-46Ativa | Presidente | 07/02/2022 | Ver empresa |
X7 DIGITAL SERVICOS E PROCESSAMENTOS LTDA 37.752.674/0001-52Ativa | Sócio sem Capital | 16/07/2020 | Ver empresa |
Razão social
X7 BNK SA
45.179.094/0001-46
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
07/02/2022
Razão social
X7 DIGITAL SERVICOS E PROCESSAMENTOS LTDA
37.752.674/0001-52
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/07/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.