Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS EDUARDO DA SILVA

***.037.517-**

Empresas vinculadas

TOP-IGUACU COMERCIO DE ROUPAS LTDA

01.374.027/0001-07

LCBK MODA INFANTIL LTDA

04.448.458/0001-69

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO DA SILVA
CPF: ***.037.517-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOP-IGUACU COMERCIO DE ROUPAS LTDA 01.374.027/0001-07Inapta	Sócio	19/01/2006	Ver empresa
LCBK MODA INFANTIL LTDA 04.448.458/0001-69Inapta	Sócio	19/01/2006	Ver empresa
LAPIS BOUTIQUE LTDA 40.428.674/0001-06Inapta	Sócio	23/12/2005	Ver empresa
PROLE BOUTIQUE INFANTIL LTDA 28.166.759/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	18/12/2003	Ver empresa
DAFENIX INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA 36.169.373/0001-38Baixada	Sócio	20/04/1999	Ver empresa

Razão social

TOP-IGUACU COMERCIO DE ROUPAS LTDA

01.374.027/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2006

Razão social

LCBK MODA INFANTIL LTDA

04.448.458/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2006

Razão social

LAPIS BOUTIQUE LTDA

40.428.674/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2005

Razão social

PROLE BOUTIQUE INFANTIL LTDA

28.166.759/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2003

Razão social

DAFENIX INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA

36.169.373/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.