Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS EDUARDO D ANDREA MALAGRINO

***.946.718-**

Empresas vinculadas

SOCIEDADE COSTAO DO FAROL INCORPORADORA LTDA

08.928.991/0001-89

D ANDREA & MALAGRINO ASSOCIADOS EMPREEND E PARTIC LTDA

67.750.026/0001-28

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO D ANDREA MALAGRINO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO D ANDREA MALAGRINO
CPF: ***.946.718-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOCIEDADE COSTAO DO FAROL INCORPORADORA LTDA 08.928.991/0001-89Ativa	Sócio	27/02/2015	Ver empresa
D ANDREA & MALAGRINO ASSOCIADOS EMPREEND E PARTIC LTDA 67.750.026/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2002	Ver empresa
TRANS-ASIAN TRADING SA 65.858.649/0001-93Baixada	Diretor	13/04/1992	Ver empresa
ARM DISTRIBUIDORA DE BORRACHA NATURAL LTDA 64.941.107/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	23/11/1990	Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE COSTAO DO FAROL INCORPORADORA LTDA

08.928.991/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2015

Razão social

D ANDREA & MALAGRINO ASSOCIADOS EMPREEND E PARTIC LTDA

67.750.026/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2002

Razão social

TRANS-ASIAN TRADING SA

65.858.649/0001-93

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/04/1992

Razão social

ARM DISTRIBUIDORA DE BORRACHA NATURAL LTDA

64.941.107/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.