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Pessoa

CARLOS EDUARDO CORREA DE MORAES SARMENTO

***.047.626-**

Empresas vinculadas

DUBLIN EMPREENDIMENTOS LTDA

53.283.216/0001-78

BAMBINO EMPREENDIMENTOS LTDA

51.843.804/0001-93

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO CORREA DE MORAES SARMENTO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO CORREA DE MORAES SARMENTO
CPF: ***.047.626-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DUBLIN EMPREENDIMENTOS LTDA 53.283.216/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2023	Ver empresa
BAMBINO EMPREENDIMENTOS LTDA 51.843.804/0001-93Ativa	Administrador	17/08/2023	Ver empresa
SOCIEDADE CIVIL KARAVELAS LTDA 49.883.280/0001-12Ativa	Administrador	10/03/2023	Ver empresa
SOCIEDADE ZERMATT PARTICIPACOES LTDA 03.551.020/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2002	Ver empresa
SOCIEDADE HASTINGS PARTICIPACOES LTDA 05.089.309/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	18/07/2002	Ver empresa
SOCIEDADE MORAES SARMENTO PARTICIPACOES LTDA 47.232.632/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2000	Ver empresa
TERRAS D'KANA AGROPECUARIA LTDA 02.620.639/0001-03Ativa	Administrador	02/03/1999	Ver empresa

Razão social

DUBLIN EMPREENDIMENTOS LTDA

53.283.216/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2023

Razão social

BAMBINO EMPREENDIMENTOS LTDA

51.843.804/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2023

Razão social

SOCIEDADE CIVIL KARAVELAS LTDA

49.883.280/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2023

Razão social

SOCIEDADE ZERMATT PARTICIPACOES LTDA

03.551.020/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2002

Razão social

SOCIEDADE HASTINGS PARTICIPACOES LTDA

05.089.309/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2002

Razão social

SOCIEDADE MORAES SARMENTO PARTICIPACOES LTDA

47.232.632/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2000

Razão social

TERRAS D'KANA AGROPECUARIA LTDA

02.620.639/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.