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Pessoa

CARLOS EDUARDO CAVALCANTI WANDERLEY FILHO

***.702.317-**

Empresas vinculadas

NEXUS MARKETING DIGITAL LTDA

58.101.040/0001-00

CONSISTEL SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

42.384.436/0001-71

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO CAVALCANTI WANDERLEY FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO CAVALCANTI WANDERLEY FILHO
CPF: ***.702.317-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEXUS MARKETING DIGITAL LTDA 58.101.040/0001-00Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	13/11/2024	Ver empresa
CONSISTEL SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA 42.384.436/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	18/06/2021	Ver empresa
MIBANKA4 SERVICOS E TECNOLOGIA SA 41.267.202/0001-81Ativa	Diretor	18/03/2021	Ver empresa
LETRECORP BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 19.824.876/0001-80Baixada	Sócio	27/01/2014	Ver empresa

Razão social

NEXUS MARKETING DIGITAL LTDA

58.101.040/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

13/11/2024

Razão social

CONSISTEL SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

42.384.436/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2021

Razão social

MIBANKA4 SERVICOS E TECNOLOGIA SA

41.267.202/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/03/2021

Razão social

LETRECORP BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

19.824.876/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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