Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS EDUARDO CARDONE BALESTRIN

***.719.440-**

Empresas vinculadas

CONSTRUINDO SUCESSO BAR CHOPP E CHAMPANHARIA LTDA

23.401.204/0001-30

ASSOCIACAO POR SEGURANCA NA GASTAO MAZERON E ARREDORES

10.381.427/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO CARDONE BALESTRIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO CARDONE BALESTRIN
CPF: ***.719.440-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSTRUINDO SUCESSO BAR CHOPP E CHAMPANHARIA LTDA 23.401.204/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2015	Ver empresa
ASSOCIACAO POR SEGURANCA NA GASTAO MAZERON E ARREDORES 10.381.427/0001-30Inapta	Presidente	22/08/2008	Ver empresa
CONSTRUINDO PRODUCOES LTDA 06.975.036/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	24/08/2004	Ver empresa
GALO PROPAGANDA LTDA 05.125.902/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	24/06/2002	Ver empresa
CARDONE IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA 00.773.615/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	01/08/1995	Ver empresa
BALESTRIN IMPORTACAO DISTR COM DE PERFUMES LTDA 94.534.856/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	01/04/1992	Ver empresa

Razão social

CONSTRUINDO SUCESSO BAR CHOPP E CHAMPANHARIA LTDA

23.401.204/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2015

Razão social

ASSOCIACAO POR SEGURANCA NA GASTAO MAZERON E ARREDORES

10.381.427/0001-30

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/08/2008

Razão social

CONSTRUINDO PRODUCOES LTDA

06.975.036/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2004

Razão social

GALO PROPAGANDA LTDA

05.125.902/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2002

Razão social

CARDONE IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA

00.773.615/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/1995

Razão social

BALESTRIN IMPORTACAO DISTR COM DE PERFUMES LTDA

94.534.856/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.