Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS EDUARDO BORGES PINHEIRO POCO

***.848.548-**

Empresas vinculadas

PINHEIRO & MONTELEONE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA

23.642.718/0001-87

BSC RESTAURANTE LTDA

46.058.920/0001-61

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO BORGES PINHEIRO POCO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO BORGES PINHEIRO POCO
CPF: ***.848.548-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PINHEIRO & MONTELEONE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA 23.642.718/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2023	Ver empresa
BSC RESTAURANTE LTDA 46.058.920/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2022	Ver empresa
PINHEIRO E MONTELEONE CHOCOLATES E CAFES LTDA 31.750.985/0001-04Ativa	Sócio	24/10/2019	Ver empresa
REGITAV PROMOTORA DE VENDAS LTDA. 09.351.879/0001-90Baixada	Sócio	08/02/2008	Ver empresa

Razão social

PINHEIRO & MONTELEONE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA

23.642.718/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2023

Razão social

BSC RESTAURANTE LTDA

46.058.920/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2022

Razão social

PINHEIRO E MONTELEONE CHOCOLATES E CAFES LTDA

31.750.985/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2019

Razão social

REGITAV PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

09.351.879/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.