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Pessoa

CARLOS EDUARDO BENITEZ

***.833.928-**

Empresas vinculadas

TWILA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

52.347.866/0001-77

BMP HOLDING FINANCEIRA LTDA

58.277.979/0001-20
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO BENITEZ

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS EDUARDO BENITEZ
CPF
***.833.928-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

TWILA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

52.347.866/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2025

Ver empresa

Razão social

BMP HOLDING FINANCEIRA LTDA

58.277.979/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2024

Ver empresa

Razão social

CIABRASF CIA. BRASILEIRA DE SERVICOS FINANCEIROS S.A.

52.270.350/0001-71

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

13/11/2024

Ver empresa

Razão social

AGILIS COMUNICACAO LTDA

57.837.539/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2024

Ver empresa

Razão social

DOJO SOLUTIONS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA

57.679.567/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2024

Ver empresa

Razão social

SIMPLA SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA

55.472.198/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2024

Ver empresa

Razão social

FELOBE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

54.240.843/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2024

Ver empresa

Razão social

BLACK MAMBA PARTICIPACOES LTDA

52.633.041/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2023

Ver empresa

Razão social

MULTIPLUS SERVICOS E GESTAO FINANCEIRA LTDA

47.314.314/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

S21 TECNOLOGIA BANCARIA LTDA

47.298.434/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2022

Ver empresa

Razão social

TMKB CONSULTORIA EM ATIVOS DE CREDITO LTDA

43.538.095/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2021

Ver empresa

Razão social

FLORES DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

43.546.246/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2021

Ver empresa

Razão social

BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

34.337.707/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/07/2019

Ver empresa

Razão social

BMP TECH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

27.947.527/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2017

Ver empresa

Razão social

SLB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

04.199.104/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2012

Ver empresa

Razão social

BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

11.581.339/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2010

Ver empresa

Razão social

FULL INVEST PARTICIPACOES LTDA

09.154.332/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2007

Ver empresa

Razão social

MONEY PLUS PARTICIPACOES LTDA

09.154.317/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2007

Ver empresa

Razão social

STRATEGY CONSULTING CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA.

03.447.823/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/1999

Ver empresa

Razão social

CB-PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA

01.894.937/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.