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Pessoa

CARLOS EDUARDO ANNIBELLI BARON

***.904.499-**

Empresas vinculadas

TRADIMUS S.A

10.325.433/0001-70

CLEVERLAND ADMINISTRADORA LTDA

57.346.253/0001-39

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO ANNIBELLI BARON

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO ANNIBELLI BARON
CPF: ***.904.499-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRADIMUS S.A 10.325.433/0001-70Ativa	Diretor	11/10/2024	Ver empresa
CLEVERLAND ADMINISTRADORA LTDA 57.346.253/0001-39Ativa	Sócio	18/09/2024	Ver empresa
BIONEXO S.A. 04.069.709/0001-02Ativa	Diretor	04/07/2024	Ver empresa
CASATEMA COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA 10.773.407/0001-05Baixada	Administrador	12/09/2022	Ver empresa
PARTNERS ALL SPE LTDA 44.497.597/0001-05Ativa	Administrador	06/12/2021	Ver empresa
ZUG ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA. 33.674.056/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2019	Ver empresa

Razão social

TRADIMUS S.A

10.325.433/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/10/2024

Razão social

CLEVERLAND ADMINISTRADORA LTDA

57.346.253/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2024

Razão social

BIONEXO S.A.

04.069.709/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/07/2024

Razão social

CASATEMA COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA

10.773.407/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2022

Razão social

PARTNERS ALL SPE LTDA

44.497.597/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2021

Razão social

ZUG ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.

33.674.056/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.