Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS EDUARDO ALVES BASILE

***.608.298-**

Empresas vinculadas

ITAL ARMAZENS E LOGISTICA LTDA

32.662.136/0001-53

COMUNIDADE CRISTA DE CATANDUVA

24.242.969/0001-37

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO ALVES BASILE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO ALVES BASILE
CPF: ***.608.298-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITAL ARMAZENS E LOGISTICA LTDA 32.662.136/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2020	Ver empresa
COMUNIDADE CRISTA DE CATANDUVA 24.242.969/0001-37Ativa	Diretor	30/08/2017	Ver empresa
TORNADO COMERCIAL LTDA 11.189.120/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2009	Ver empresa
AUTO POSTO SILVIANO LTDA 03.971.210/0001-15Inapta	Sócio sem Capital	18/05/2005	Ver empresa
CENTRAL ENERGETICA ITAPURANGA LTDA 02.571.022/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	12/06/1998	Ver empresa
ADUCAT COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 02.506.545/0001-08Baixada	Sócio	17/02/1998	Ver empresa
BASILE & BASILE LTDA 01.684.078/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	30/01/1997	Ver empresa

Razão social

ITAL ARMAZENS E LOGISTICA LTDA

32.662.136/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2020

Razão social

COMUNIDADE CRISTA DE CATANDUVA

24.242.969/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/08/2017

Razão social

TORNADO COMERCIAL LTDA

11.189.120/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2009

Razão social

AUTO POSTO SILVIANO LTDA

03.971.210/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2005

Razão social

CENTRAL ENERGETICA ITAPURANGA LTDA

02.571.022/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/1998

Razão social

ADUCAT COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

02.506.545/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/1998

Razão social

BASILE & BASILE LTDA

01.684.078/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.