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Pessoa

CARLOS EDUARDO AGUIRRE DA SILVA

***.566.820-**

Empresas vinculadas

KATHA - PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

29.037.644/0001-36

ANZANELLO STIFELMAN - ADVOGADOS ASSOCIADOS

08.925.084/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO AGUIRRE DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO AGUIRRE DA SILVA
CPF: ***.566.820-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KATHA - PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA 29.037.644/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2017	Ver empresa
ANZANELLO STIFELMAN - ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.925.084/0001-86Ativa	Sócio	13/04/2012	Ver empresa
SET FOMENTO MERCANTIL LTDA 08.718.914/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2007	Ver empresa
GADOL ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA 87.277.018/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	07/05/1999	Ver empresa
R & C ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA 01.247.655/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	08/06/1996	Ver empresa
REPLICAR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 00.373.622/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	01/12/1994	Ver empresa

Razão social

KATHA - PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

29.037.644/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2017

Razão social

ANZANELLO STIFELMAN - ADVOGADOS ASSOCIADOS

08.925.084/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2012

Razão social

SET FOMENTO MERCANTIL LTDA

08.718.914/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2007

Razão social

GADOL ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA

87.277.018/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/1999

Razão social

R & C ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA

01.247.655/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/1996

Razão social

REPLICAR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

00.373.622/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.