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Pessoa

CARLOS EDUARDO AGUEIRA DONCILIO

***.319.258-**

Empresas vinculadas

LAGUARD PARTICIPACOES LTDA

48.595.251/0001-92

NDD GLOBAL LTDA

53.411.068/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO AGUEIRA DONCILIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO AGUEIRA DONCILIO
CPF: ***.319.258-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAGUARD PARTICIPACOES LTDA 48.595.251/0001-92Ativa	Administrador	26/06/2024	Ver empresa
NDD GLOBAL LTDA 53.411.068/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2024	Ver empresa
CARLOS EDUARDO AGUEIRA DONCILIO AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA 47.528.428/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2022	Ver empresa
BT & F SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 45.523.611/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2022	Ver empresa
ZETA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 36.581.280/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	06/03/2020	Ver empresa
V INVEST AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 33.579.493/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	09/05/2019	Ver empresa

Razão social

LAGUARD PARTICIPACOES LTDA

48.595.251/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2024

Razão social

NDD GLOBAL LTDA

53.411.068/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2024

Razão social

CARLOS EDUARDO AGUEIRA DONCILIO AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA

47.528.428/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2022

Razão social

BT & F SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

45.523.611/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2022

Razão social

ZETA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

36.581.280/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2020

Razão social

V INVEST AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

33.579.493/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.