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Pessoa

CARLOS EDSON SHIGUEMATSU

***.186.818-**

Empresas vinculadas

ECOVOLVER ENTIDADE GESTORA DE RESIDUOS LTDA

56.224.069/0001-53

PENHA PAPEIS E EMBALAGENS MINAS LTDA

43.466.308/0001-30
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDSON SHIGUEMATSU

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS EDSON SHIGUEMATSU
CPF
***.186.818-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ECOVOLVER ENTIDADE GESTORA DE RESIDUOS LTDA

56.224.069/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2024

Ver empresa

Razão social

PENHA PAPEIS E EMBALAGENS MINAS LTDA

43.466.308/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2021

Ver empresa

Razão social

HIKARI HOLDING LTDA.

40.348.593/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2021

Ver empresa

Razão social

PENHA PAPEIS VIVIDA LTDA.

39.746.364/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2020

Ver empresa

Razão social

PENHA TRANSPORTES BAHIA LTDA

38.306.829/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2020

Ver empresa

Razão social

PENHA EMBALAGENS BAHIA LTDA.

06.043.069/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2013

Ver empresa

Razão social

PENHAPAR PARTICIPACOES LTDA

17.931.372/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2013

Ver empresa

Razão social

PENHA AGRO-FLORESTAL LTDA

09.601.193/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2008

Ver empresa

Razão social

DEPOSITO DE APARAS NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA

08.146.077/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2006

Ver empresa

Razão social

PENHA PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

03.990.321/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2006

Ver empresa

Razão social

SHIGUEMATSU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.161.132/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1997

Ver empresa

Razão social

FABRICA DE PAPEL E PAPELAO NOSSA SENHORA DA PENHA SA

49.912.199/0001-13

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/04/1984

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.