Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS EDINEI FERNANDES RAYA

***.549.358-**

Empresas vinculadas

SPE BERTA 270 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP UNIDADES GD02 207 301 404 408

59.659.831/0001-12

SPE BERTA 270 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP UNIDADE 308

60.198.277/0001-00
+ 35 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDINEI FERNANDES RAYA

37 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS EDINEI FERNANDES RAYA
CPF
***.549.358-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (37)

Razão social

SPE BERTA 270 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP UNIDADES GD02 207 301 404 408

59.659.831/0001-12

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

09/12/2024

Ver empresa

Razão social

SPE BERTA 270 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP UNIDADE 308

60.198.277/0001-00

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

01/10/2024

Ver empresa

Razão social

SPE BERTA 270 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SPC UNIDADE 402

53.023.618/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2023

Ver empresa

Razão social

SPE BERTA 270 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP UNIDADE 401

53.089.754/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2023

Ver empresa

Razão social

SPE BERTA 270 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP UNIDADES GG-03 E GD-04

50.761.507/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2023

Ver empresa

Razão social

SPE BERTA 270 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP UNIDADES 104 403 T05

50.671.224/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2023

Ver empresa

Razão social

SPE BERTA 270 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP UNIDADE T-07

50.819.005/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2023

Ver empresa

Razão social

BERTA 270 FUTURA UNIDADE 311 LTDA SCP

50.016.721/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

BERTA270 FUTURA UNIDADE 112 LTDA SCP

50.026.016/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

BERTA 270 FUTURA UNIDADE 302 LTDA SCP

50.052.017/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

SPE BERTA 270 INVESTIMENTOS IMOBILIAIROS LTDA SCP UNIDADES 208 209 210

50.087.119/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

SPE BERTA 270 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP UNIDADES 309 310

50.097.097/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

BERTA 270 FUTURA UNIDADE 204 LTDA SCP

50.104.910/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

SPE BERTA 270 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP UNIDADE GD-05

50.105.508/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

SPE BERTA 270 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP UNIDADE 301

50.142.027/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

BERTA 270 FUTURA UNIDADE 105 LTDA SCP

50.142.180/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

SPE BERTA 270 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP - UNIDADES 113 213 405 412

50.151.052/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

SPE BERTA 270 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP UNIDADES 212 305 409

50.152.015/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

SPE BERTA 270 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP UNIDADE 111

50.214.155/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

SPE BERTA 270 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP UNIDADE 205

50.215.883/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

SPE BERTA 270 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP UNIDADE 109

50.283.869/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

SPE BERTA 270 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP UNIDADES 108 211 312 410

50.284.230/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

SPE BERTA 270 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP UNIDADE T-06

50.337.684/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

SPE BERTA 270 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP UNIDADES 106 107 411

50.339.212/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

SPE BERTA 270 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP UNIDADE 304

50.356.067/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

SPE BERTA 270 INVESTIMENTOS IMBOLIARIOS LTDA SCP UNIDADE 303

50.470.546/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

BERTA 270 FUTURA UNIDADE 110 LTDA SCP

50.049.179/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

BERTA 270 FUTURA UNIDADE 201 LTDA SCP

50.037.311/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

BERTA 270 FUTURA UNIDADE 202 LTDA SCP

50.027.547/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

BERTA 270 FUTURA UNIDADE 103 LTDA SCP

50.050.138/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

BERTA270 FUTURA UNIDADE 203 LTDA SCP

49.959.882/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

LEISTER & RAYA PARTICIPACOES LTDA

49.130.577/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2023

Ver empresa

Razão social

SPE BERTA 270 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.114.266/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2023

Ver empresa

Razão social

ROBERTO ANTONIO MASCARIN ENGENHEIROS & ASSOC S C LTDA

67.630.228/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2002

Ver empresa

Razão social

TORRE DI MOSTO INCORPORADORA SPE LTDA

04.851.372/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2001

Ver empresa

Razão social

CONSULTENG PARTICIPACOES SC. LTDA.

01.379.103/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

25/03/1996

Ver empresa

Razão social

LEISTER & FONSECA ENGENHARIA LTDA

58.829.177/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.