Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS DUARTE JUNIOR

***.159.700-**

Empresas vinculadas

KBD MARKETPLACE LTDA

46.325.193/0001-51

LAKE SIDE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

14.945.193/0001-68

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS DUARTE JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS DUARTE JUNIOR
CPF: ***.159.700-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KBD MARKETPLACE LTDA 46.325.193/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2022	Ver empresa
LAKE SIDE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 14.945.193/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2016	Ver empresa
KBD HOLDING PARTICIPACOES LTDA 16.836.158/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2012	Ver empresa
YORK PROPERTY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 97.542.820/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2011	Ver empresa
TRIADE INVESTIMENTOS LTDA 07.638.801/0001-26Ativa	Administrador	25/08/2005	Ver empresa
KRAS BORGES E DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 05.339.068/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2002	Ver empresa

Razão social

KBD MARKETPLACE LTDA

46.325.193/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2022

Razão social

LAKE SIDE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

14.945.193/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2016

Razão social

KBD HOLDING PARTICIPACOES LTDA

16.836.158/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2012

Razão social

YORK PROPERTY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

97.542.820/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2011

Razão social

TRIADE INVESTIMENTOS LTDA

07.638.801/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2005

Razão social

KRAS BORGES E DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

05.339.068/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.