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Pessoa

CARLOS DOS SANTOS NERI TRIGO

***.951.548-**

Empresas vinculadas

IGUATEMI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

55.322.172/0001-73

SAO BERNARDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

52.199.094/0001-73
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS DOS SANTOS NERI TRIGO

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS DOS SANTOS NERI TRIGO
CPF
***.951.548-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

IGUATEMI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

55.322.172/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

SAO BERNARDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

52.199.094/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2023

Ver empresa

Razão social

RAGUEB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

29.424.699/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2018

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS BELLATRIX LTDA

26.200.721/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2016

Ver empresa

Razão social

PENHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

25.064.236/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2016

Ver empresa

Razão social

DANKAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

21.055.139/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2014

Ver empresa

Razão social

JOCAFA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

20.188.217/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2014

Ver empresa

Razão social

POLARIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

20.188.229/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2014

Ver empresa

Razão social

ALDEBARAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

20.188.237/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2014

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA

71.769.111/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2013

Ver empresa

Razão social

BELLATRIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

17.884.245/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2013

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS SANTO ANDRE LTDA

65.821.316/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2012

Ver empresa

Razão social

JACUI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA.

11.036.079/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2009

Ver empresa

Razão social

POA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA.

10.433.934/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2008

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS OSACA LTDA.

08.284.296/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2006

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PIRES DO RIO LTDA

05.099.461/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2002

Ver empresa

Razão social

TRIGAO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

01.736.563/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/1997

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS ORION LTDA

01.549.960/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/1996

Ver empresa

Razão social

MCLAREN VEICULOS LTDA

67.450.882/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/1992

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis registrados em nome da pessoa.

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