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Pessoa

CARLOS DORFMAN

***.923.446-**

Empresas vinculadas

CKD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

52.412.606/0001-38

DRF TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO LTDA

07.186.266/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS DORFMAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS DORFMAN
CPF: ***.923.446-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CKD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 52.412.606/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2023	Ver empresa
DRF TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO LTDA 07.186.266/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2013	Ver empresa
COMUNICATION REPRESENTACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 02.039.047/0001-94Inapta	Sócio sem Capital	21/02/2005	Ver empresa
D-3 S COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA LTDA 07.074.811/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	11/11/2004	Ver empresa
DORFMAN ADMINISTRACAO DE CONTRATOS E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 05.268.207/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2002	Ver empresa

Razão social

CKD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

52.412.606/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2023

Razão social

DRF TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO LTDA

07.186.266/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2013

Razão social

COMUNICATION REPRESENTACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

02.039.047/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2005

Razão social

D-3 S COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA LTDA

07.074.811/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2004

Razão social

DORFMAN ADMINISTRACAO DE CONTRATOS E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA

05.268.207/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.