Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS DONIZETE SILVA

***.490.911-**

Empresas vinculadas

MOSHE BRASILIA DISTRIBUIDORA LTDA

57.368.016/0001-79

CARLOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

52.832.080/0001-45

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS DONIZETE SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS DONIZETE SILVA
CPF: ***.490.911-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOSHE BRASILIA DISTRIBUIDORA LTDA 57.368.016/0001-79Ativa	Sócio	20/09/2024	Ver empresa
CARLOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 52.832.080/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2023	Ver empresa
TASS CONSULTORIA LTDA 36.469.820/0001-74Ativa	Sócio	26/02/2020	Ver empresa
CARLOS CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 22.413.845/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2015	Ver empresa
CARLOS ENGENHARIA LTDA 11.885.778/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2010	Ver empresa

Razão social

MOSHE BRASILIA DISTRIBUIDORA LTDA

57.368.016/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2024

Razão social

CARLOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

52.832.080/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2023

Razão social

TASS CONSULTORIA LTDA

36.469.820/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2020

Razão social

CARLOS CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

22.413.845/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2015

Razão social

CARLOS ENGENHARIA LTDA

11.885.778/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.