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Pessoa

CARLOS DOMINGUES MALANZUK

***.713.868-**

Empresas vinculadas

C D M VARIEDADES LTDA

56.979.399/0001-59

C.M.D VARIEDADES LTDA

50.580.941/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS DOMINGUES MALANZUK

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS DOMINGUES MALANZUK
CPF: ***.713.868-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C D M VARIEDADES LTDA 56.979.399/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2024	Ver empresa
C.M.D VARIEDADES LTDA 50.580.941/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2023	Ver empresa
IMPORTADOS EXPRESS BR LTDA 50.366.799/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	18/04/2023	Ver empresa
MALANZUK IMPORTS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA 39.456.673/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	16/10/2020	Ver empresa
C. D. MALANZUK COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA 36.242.130/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	04/02/2020	Ver empresa
CARLOS DOMINGUES MALANZUK 42471386857 29.400.127/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	10/01/2018	Ver empresa

Razão social

C D M VARIEDADES LTDA

56.979.399/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2024

Razão social

C.M.D VARIEDADES LTDA

50.580.941/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2023

Razão social

IMPORTADOS EXPRESS BR LTDA

50.366.799/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2023

Razão social

MALANZUK IMPORTS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA

39.456.673/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2020

Razão social

C. D. MALANZUK COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA

36.242.130/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2020

Razão social

CARLOS DOMINGUES MALANZUK 42471386857

29.400.127/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2018

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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