Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS DIAS CHAVES

***.839.268-**

Empresas vinculadas

NOVA MORADA SOROCABA IMOVEIS LTDA

29.275.249/0001-91

MULTI-METAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

04.538.408/0001-72

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS DIAS CHAVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS DIAS CHAVES
CPF: ***.839.268-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOVA MORADA SOROCABA IMOVEIS LTDA 29.275.249/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	15/12/2017	Ver empresa
MULTI-METAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 04.538.408/0001-72Baixada	Diretor	05/01/2010	Ver empresa
N.A.C.D. PARTICIPACOES LTDA 09.307.056/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	15/01/2008	Ver empresa
CHAVES & FONSECA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 04.588.527/0001-30Baixada	Sócio-Gerente	02/08/2001	Ver empresa
CDC FACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA 03.162.920/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	02/09/1999	Ver empresa
CHAVES E SANCHES COMERCIO DE CALCADOS LTDA 00.008.546/0001-99Baixada	Sócio	03/02/1999	Ver empresa

Razão social

NOVA MORADA SOROCABA IMOVEIS LTDA

29.275.249/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2017

Razão social

MULTI-METAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

04.538.408/0001-72

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/01/2010

Razão social

N.A.C.D. PARTICIPACOES LTDA

09.307.056/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2008

Razão social

CHAVES & FONSECA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

04.588.527/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

02/08/2001

Razão social

CDC FACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA

03.162.920/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/1999

Razão social

CHAVES E SANCHES COMERCIO DE CALCADOS LTDA

00.008.546/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.