Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS DE SOUZA ALVES

***.441.625-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL MANANCIAL LTDA

34.833.645/0001-27

EDUARDA BORGES DA SILVA ALVES & CIA LTDA

25.298.057/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS DE SOUZA ALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS DE SOUZA ALVES
CPF: ***.441.625-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIAL MANANCIAL LTDA 34.833.645/0001-27Ativa	Sócio	23/09/2021	Ver empresa
EDUARDA BORGES DA SILVA ALVES & CIA LTDA 25.298.057/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2016	Ver empresa
CARLOS DE SOUZA ALVES & CIA LTDA 25.131.569/0001-17Ativa	Sócio	04/07/2016	Ver empresa
THE BEST LOUNGE ESPACO PARA EVENTOS LTDA 23.725.528/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	20/11/2015	Ver empresa
BRASIL IMPORT LTDA. 05.162.721/0001-11Inapta	Sócio sem Capital	18/06/2002	Ver empresa
TEMPERO DO VALE - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 03.714.804/0001-40Baixada	Sócio	22/03/2000	Ver empresa

Razão social

COMERCIAL MANANCIAL LTDA

34.833.645/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2021

Razão social

EDUARDA BORGES DA SILVA ALVES & CIA LTDA

25.298.057/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2016

Razão social

CARLOS DE SOUZA ALVES & CIA LTDA

25.131.569/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2016

Razão social

THE BEST LOUNGE ESPACO PARA EVENTOS LTDA

23.725.528/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2015

Razão social

BRASIL IMPORT LTDA.

05.162.721/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2002

Razão social

TEMPERO DO VALE - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.714.804/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.