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Pessoa

CARLOS DE MOURA DIAS

***.649.859-**

Empresas vinculadas

C M DIAS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

40.801.423/0001-25

PROJEP SEGURANCA LTDA.

27.240.614/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS DE MOURA DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS DE MOURA DIAS
CPF: ***.649.859-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C M DIAS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA 40.801.423/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2021	Ver empresa
PROJEP SEGURANCA LTDA. 27.240.614/0001-05Ativa	Sócio	07/03/2017	Ver empresa
C.M.DIAS CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 22.798.968/0001-48Ativa	Sócio	07/07/2015	Ver empresa
C M DIAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 18.137.987/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2013	Ver empresa
C. M. DIAS & CIA LTDA 15.453.561/0001-13Baixada	Sócio	26/04/2012	Ver empresa
ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL PERIFERIA ESPORTIVA 12.156.694/0001-30Inapta	Presidente	10/06/2010	Ver empresa

Razão social

C M DIAS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

40.801.423/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2021

Razão social

PROJEP SEGURANCA LTDA.

27.240.614/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2017

Razão social

C.M.DIAS CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

22.798.968/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2015

Razão social

C M DIAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

18.137.987/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2013

Razão social

C. M. DIAS & CIA LTDA

15.453.561/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2012

Razão social

ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL PERIFERIA ESPORTIVA

12.156.694/0001-30

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.