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Pessoa

CARLOS DE MORAES TOLEDO

***.859.248-**

Empresas vinculadas

GERALDO NATIVIDADE TARALLO E OUTROS

09.382.562/0001-11

EQUIPAV CONCESSOES DE RODOVIAS SA

03.791.152/0001-48

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS DE MORAES TOLEDO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS DE MORAES TOLEDO
CPF: ***.859.248-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GERALDO NATIVIDADE TARALLO E OUTROS 09.382.562/0001-11Ativa	Qualificação 59	20/02/2008	Ver empresa
EQUIPAV CONCESSOES DE RODOVIAS SA 03.791.152/0001-48Baixada	Diretor	28/04/2000	Ver empresa
CONSPAV CONSTRUTORA COMERCIO LTDA 54.498.365/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	15/02/1995	Ver empresa

Razão social

GERALDO NATIVIDADE TARALLO E OUTROS

09.382.562/0001-11

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

20/02/2008

Razão social

EQUIPAV CONCESSOES DE RODOVIAS SA

03.791.152/0001-48

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/04/2000

Razão social

CONSPAV CONSTRUTORA COMERCIO LTDA

54.498.365/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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