Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS DE MARCHI

***.423.968-**

Empresas vinculadas

DE MARCHI GOIAS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

61.281.132/0001-23

AL FORNO FABRICA DE PAES LTDA

60.286.180/0001-41
+ 21 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS DE MARCHI

23 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS DE MARCHI
CPF
***.423.968-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (23)

Razão social

DE MARCHI GOIAS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

61.281.132/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2025

Ver empresa

Razão social

AL FORNO FABRICA DE PAES LTDA

60.286.180/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2025

Ver empresa

Razão social

TOP ACAI INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA

07.679.844/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2021

Ver empresa

Razão social

DE MARCHI BELEM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

36.748.710/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2020

Ver empresa

Razão social

FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

04.902.760/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2019

Ver empresa

Razão social

VALEMIX DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

07.646.239/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2017

Ver empresa

Razão social

DE MARCHI MINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

06.249.941/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2017

Ver empresa

Razão social

BEIRE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

26.583.844/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2016

Ver empresa

Razão social

AC & F PARTICIPACOES LTDA.

24.859.455/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2016

Ver empresa

Razão social

FRAGOLE - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

04.230.617/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2016

Ver empresa

Razão social

FRUTICOLA VALINHOS LTDA

43.571.140/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2015

Ver empresa

Razão social

CARLOS DE MARCHI & OUTROS - SITIO FERREIRA

07.974.095/0001-93

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

10/02/2014

Ver empresa

Razão social

CARLOS DE MARCHI & OUTROS - CHACARA SANTA MARIA

08.047.311/0001-18

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

05/06/2006

Ver empresa

Razão social

CARLOS DE MARCHI & OUTROS - SITIO JARDIM

08.047.355/0001-48

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

05/06/2006

Ver empresa

Razão social

CARLOS DE MARCHI & OUTROS - SITIO MARMELEIRO

08.047.363/0001-94

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

05/06/2006

Ver empresa

Razão social

CARLOS DE MARCHI & OUTROS - CHACARA HELIO

08.031.526/0001-40

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

29/05/2006

Ver empresa

Razão social

MILTON JOSE DE MARCHI & OUTROS

08.031.553/0001-13

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

29/05/2006

Ver empresa

Razão social

CARLOS DE MARCHI & OUTROS - FAZENDA SANTA CATARINA

07.935.297/0001-26

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

05/04/2006

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL DO RIO ABAIXO

51.887.685/0001-70

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA

60.795.978/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/1998

Ver empresa

Razão social

DE MARCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA

52.884.061/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/1983

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DE MARCHI SS LTDA

49.391.535/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/1977

Ver empresa

Razão social

CARLOS DE MARCHI & IRMAOS LTDA

50.955.947/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/1973

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.