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Pessoa

CARLOS DE LION NETO

***.059.238-**

Empresas vinculadas

POLIPLAS SELANTES E ADESIVOS LIMITADA

00.640.013/0001-25

USINA FORTALEZA IND E COMERCIO DE MASSA FINA LTDA

44.893.410/0001-84

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS DE LION NETO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS DE LION NETO
CPF: ***.059.238-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POLIPLAS SELANTES E ADESIVOS LIMITADA 00.640.013/0001-25Baixada	Administrador	21/01/2022	Ver empresa
USINA FORTALEZA IND E COMERCIO DE MASSA FINA LTDA 44.893.410/0001-84Ativa	Administrador	13/01/2022	Ver empresa
ARKEMA COATEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 16.516.586/0001-81Ativa	Administrador	11/01/2022	Ver empresa
FOSFANIL S.A. 33.179.474/0001-00Ativa	Presidente	04/01/2022	Ver empresa
ARR-MAZ DO BRASIL LTDA. 05.133.369/0001-96Ativa	Administrador	27/12/2021	Ver empresa
MAX LUB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 13.937.939/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	29/06/2011	Ver empresa
MEGURI - LOCADORA DE VEICULOS LTDA 08.801.463/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	09/03/2007	Ver empresa

Razão social

POLIPLAS SELANTES E ADESIVOS LIMITADA

00.640.013/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2022

Razão social

USINA FORTALEZA IND E COMERCIO DE MASSA FINA LTDA

44.893.410/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2022

Razão social

ARKEMA COATEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

16.516.586/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2022

Razão social

FOSFANIL S.A.

33.179.474/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/01/2022

Razão social

ARR-MAZ DO BRASIL LTDA.

05.133.369/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2021

Razão social

MAX LUB REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

13.937.939/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2011

Razão social

MEGURI - LOCADORA DE VEICULOS LTDA

08.801.463/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.