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Pessoa

CARLOS DE GIOIA

***.751.538-**

Empresas vinculadas

ALVORADA EMPREENDIMENTO SPE LTDA

51.680.159/0001-35

CREDIN SPE SA-COMPANHIA SECURITIZADORA DE ATIVOS FINANCEIROS

47.856.541/0001-80
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS DE GIOIA

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS DE GIOIA
CPF
***.751.538-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

ALVORADA EMPREENDIMENTO SPE LTDA

51.680.159/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2023

Ver empresa

Razão social

CREDIN SPE SA-COMPANHIA SECURITIZADORA DE ATIVOS FINANCEIROS

47.856.541/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/09/2022

Ver empresa

Razão social

AK - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA.

05.248.120/0001-26

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/04/2022

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA RURAL AGROPECUARIA SAO SEBASTIAO

04.850.758/0001-70

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

AA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

09.285.493/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/06/2021

Ver empresa

Razão social

AER S A EMPREENDIMENTOS GERAIS

60.594.660/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/05/2021

Ver empresa

Razão social

AK24-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

13.149.157/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/05/2021

Ver empresa

Razão social

AKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

61.531.794/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/05/2021

Ver empresa

Razão social

BANCO INDUSCRED DE INVESTIMENTO SA

33.588.252/0001-32

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/11/2020

Ver empresa

Razão social

CIA INICIADORA PREDIAL

60.583.507/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/07/2020

Ver empresa

Razão social

DGC - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

37.655.780/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2020

Ver empresa

Razão social

YERANT SA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

01.924.030/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/06/2020

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S A

60.583.747/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/06/2020

Ver empresa

Razão social

CBIP - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA

35.739.221/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2019

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL HABITACIONAL PARAISO EMPRENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LIMITADA

27.080.499/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2017

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL HABITACIONAL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LIMITADA.

11.619.633/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2010

Ver empresa

Razão social

SHOPPING VIDEO PROPAGANDA E DIVULGACAO LTDA

07.224.933/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2004

Ver empresa

Razão social

IBIUNA PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.059.994/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2004

Ver empresa

Razão social

DE GIOIA ADVOCACIA

00.622.766/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/1995

Ver empresa

Razão social

PLANIDEI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

63.067.094/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/1976

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Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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