Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS DE FREITAS E CASTRO SMITH

***.726.690-**

Empresas vinculadas

ARMADA CAPITAL ANALISE DE CREDITO LTDA

37.539.302/0001-42

PINEMIX SA

51.442.571/0001-17
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS DE FREITAS E CASTRO SMITH

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS DE FREITAS E CASTRO SMITH
CPF
***.726.690-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

ARMADA CAPITAL ANALISE DE CREDITO LTDA

37.539.302/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2024

Ver empresa

Razão social

PINEMIX SA

51.442.571/0001-17

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/07/2023

Ver empresa

Razão social

HAMPTON SECURITIZADORA S.A.

37.529.939/0001-58

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

25/06/2020

Ver empresa

Razão social

ADCS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

32.324.217/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2018

Ver empresa

Razão social

SHOPPING PARKCITY ITAJAI LTDA

18.642.701/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2013

Ver empresa

Razão social

SHOPPING PARKCITY SUMARE S.A.

18.482.973/0001-70

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/07/2013

Ver empresa

Razão social

BRASIL MULTI SHOPPING CENTERS LTDA.

16.584.593/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2013

Ver empresa

Razão social

CONFRARIA DOS VIRA LATAS

05.519.739/0001-28

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

PATEO MOINHOS DE VENTO SHOPPING E HOTEL ADMINISTRADORA LTDA

05.012.938/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2002

Ver empresa

Razão social

CBPA - COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO LTDA

89.458.608/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/1997

Ver empresa

Razão social

BAN HAB ADMINISTRACAO E CONSORCIOS LTDA

94.347.218/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/1991

Ver empresa

Razão social

CIATEC-CONSULTORIA SISTEMAS E TREINAMENTO LTDA

92.705.953/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/1989

Ver empresa

Razão social

PROSPERA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA

91.756.262/0001-36

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/11/1987

Ver empresa

Razão social

CFS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

91.740.183/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1987

Ver empresa

Razão social

CIAPLAN - EMPREENDIMENTOS E PLANEJAMENTO IMOB LTDA

91.651.612/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.