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Pessoa

CARLOS DE CASTRO ZAMPONI

***.292.557-**

Empresas vinculadas

FIVE ASSESSORIA, AGENCIAMENTO E MARKETING ESPORTIVO LTDA.

20.722.121/0001-54

THRIVE CAR LOCADORA DE VEICULOS SA

22.153.425/0001-73

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS DE CASTRO ZAMPONI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS DE CASTRO ZAMPONI
CPF: ***.292.557-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FIVE ASSESSORIA, AGENCIAMENTO E MARKETING ESPORTIVO LTDA. 20.722.121/0001-54Inapta	Administrador	30/03/2015	Ver empresa
THRIVE CAR LOCADORA DE VEICULOS SA 22.153.425/0001-73Inapta	Diretor	30/03/2015	Ver empresa
RIO ESPORTE CLUBE S.A. 22.153.574/0001-32Inapta	Diretor	30/03/2015	Ver empresa
UTILIUM GESTORA DE RECURSOS LTDA. 09.016.408/0001-26Inapta	Administrador	23/07/2014	Ver empresa
EXZELLENZ PARTICIPACOES LTDA. 12.072.725/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	23/07/2014	Ver empresa
UTILIUM PARTICIPACOES S.A. 12.394.991/0001-13Inapta	Diretor	20/05/2014	Ver empresa
CONSULTEC CONSULTORIA ECONOMICA LTDA 14.085.739/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	05/08/2011	Ver empresa

Razão social

FIVE ASSESSORIA, AGENCIAMENTO E MARKETING ESPORTIVO LTDA.

20.722.121/0001-54

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2015

Razão social

THRIVE CAR LOCADORA DE VEICULOS SA

22.153.425/0001-73

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/03/2015

Razão social

RIO ESPORTE CLUBE S.A.

22.153.574/0001-32

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/03/2015

Razão social

UTILIUM GESTORA DE RECURSOS LTDA.

09.016.408/0001-26

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2014

Razão social

EXZELLENZ PARTICIPACOES LTDA.

12.072.725/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2014

Razão social

UTILIUM PARTICIPACOES S.A.

12.394.991/0001-13

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2014

Razão social

CONSULTEC CONSULTORIA ECONOMICA LTDA

14.085.739/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.