Pessoa
CARLOS DANIEL RIZZO DA FONSECA
Empresas vinculadas
BV ESTATES 1 LTDA
BV ESTATES 2 LTDA
Pessoa investigada
CARLOS DANIEL RIZZO DA FONSECA
Informações básicas
- Nome
- CARLOS DANIEL RIZZO DA FONSECA
- CPF
- ***.157.868-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (31)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BV ESTATES 1 LTDA 45.444.138/0001-18Ativa | Sócio sem Capital | 24/02/2022 | Ver empresa |
BV ESTATES 2 LTDA 45.444.252/0001-48Ativa | Sócio sem Capital | 24/02/2022 | Ver empresa |
GALAPAGOS HOLDING S.A. 43.720.763/0001-10Baixada | Diretor | 11/01/2022 | Ver empresa |
PARARANGA 2 PARTICIPACOES LTDA. 37.469.196/0001-78Ativa | Sócio sem Capital | 19/06/2020 | Ver empresa |
GALAPAGOS CAPITAL PARTNERSHIP II PARTICIPACOES LTDA. 35.593.175/0001-34Baixada | Administrador | 12/05/2020 | Ver empresa |
GALAPAGOS CAPITAL CONTROL PARTICIPACOES S.A. 34.987.844/0001-90Ativa | Diretor | 03/02/2020 | Ver empresa |
GALAPAGOS CAPITAL PARTNERSHIP PARTICIPACOES S.A. 34.944.422/0001-37Baixada | Diretor | 03/02/2020 | Ver empresa |
GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 32.706.879/0001-88Ativa | Administrador | 30/05/2019 | Ver empresa |
BESSER PARTNERS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA 22.429.128/0001-08Baixada | Sócio sem Capital | 12/11/2018 | Ver empresa |
EZCOM SOLUCAO DE CONEXAO SEGURA LTDA 07.383.312/0001-70Baixada | Administrador | 18/06/2018 | Ver empresa |
C6 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 29.114.513/0001-05Baixada | Administrador | 21/12/2017 | Ver empresa |
VIVER O BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA 05.470.871/0001-92Ativa | Sócio | 08/01/2016 | Ver empresa |
BTGI A.Z.P.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 19.381.616/0001-88Baixada | Diretor | 25/04/2014 | Ver empresa |
BTGI A.Z.A.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 19.381.594/0001-56Baixada | Diretor | 22/04/2014 | Ver empresa |
BTG PACTUAL TTG PARTICIPACOES S.A. 17.825.436/0001-12Baixada | Diretor | 21/08/2013 | Ver empresa |
BTG PACTUAL E&P EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 17.200.884/0001-20Baixada | Diretor | 31/07/2013 | Ver empresa |
BTG PACTUAL YS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 17.079.325/0001-04Baixada | Diretor | 21/12/2012 | Ver empresa |
PARARANGA PARTICIPACOES LTDA 17.230.840/0001-43Ativa | Sócio sem Capital | 23/10/2012 | Ver empresa |
BRAZILIAN CAPITAL COMPANHIA DE GESTAO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 04.924.582/0001-53Baixada | Diretor | 17/09/2012 | Ver empresa |
BTGI MINING S.A. 15.483.617/0001-82Baixada | Diretor | 11/06/2012 | Ver empresa |
M.F.R.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 14.841.298/0001-77Baixada | Diretor | 28/05/2012 | Ver empresa |
BPMB LAMBDA PARTICIPACOES S.A. 13.944.513/0001-00Baixada | Diretor | 27/10/2011 | Ver empresa |
BPMB OMICRON PARTICIPACOES S.A. 13.944.515/0001-91Baixada | Diretor | 04/10/2011 | Ver empresa |
BPMB EPSILON PARTICIPACOES S.A. 13.936.002/0001-39Baixada | Diretor | 27/06/2011 | Ver empresa |
BTG PACTUAL VIVERE PARTICIPACOES S.A 12.909.535/0001-69Baixada | Diretor | 06/04/2011 | Ver empresa |
BTG PACTUAL JK PARTICIPACOES LTDA. 12.620.796/0001-64Baixada | Administrador | 23/03/2011 | Ver empresa |
PRINCIPAL INVESTMENTS VAREJO S A 12.434.116/0001-18Baixada | Presidente | 09/02/2011 | Ver empresa |
SAIRA - DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 09.147.553/0001-46Baixada | Diretor | 19/01/2011 | Ver empresa |
O & G STEIN SP II PARTICIPACOES S.A. 12.481.618/0001-08Ativa | Diretor | 13/10/2010 | Ver empresa |
BTG PACTUAL GAMA PARTICIPACOES S.A. 12.089.014/0001-02Baixada | Diretor | 02/06/2010 | Ver empresa |
BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA. 10.926.817/0001-49Baixada | Sócio | 18/05/2010 | Ver empresa |
Razão social
BV ESTATES 1 LTDA
45.444.138/0001-18
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/02/2022
Razão social
BV ESTATES 2 LTDA
45.444.252/0001-48
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/02/2022
Razão social
GALAPAGOS HOLDING S.A.
43.720.763/0001-10
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
11/01/2022
Razão social
PARARANGA 2 PARTICIPACOES LTDA.
37.469.196/0001-78
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/06/2020
Razão social
GALAPAGOS CAPITAL PARTNERSHIP II PARTICIPACOES LTDA.
35.593.175/0001-34
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/05/2020
Razão social
GALAPAGOS CAPITAL CONTROL PARTICIPACOES S.A.
34.987.844/0001-90
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
03/02/2020
Razão social
GALAPAGOS CAPITAL PARTNERSHIP PARTICIPACOES S.A.
34.944.422/0001-37
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
03/02/2020
Razão social
GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
32.706.879/0001-88
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
30/05/2019
Razão social
BESSER PARTNERS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA
22.429.128/0001-08
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/11/2018
Razão social
EZCOM SOLUCAO DE CONEXAO SEGURA LTDA
07.383.312/0001-70
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
18/06/2018
Razão social
C6 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
29.114.513/0001-05
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
21/12/2017
Razão social
VIVER O BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
05.470.871/0001-92
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/01/2016
Razão social
BTGI A.Z.P.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
19.381.616/0001-88
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
25/04/2014
Razão social
BTGI A.Z.A.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
19.381.594/0001-56
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
22/04/2014
Razão social
BTG PACTUAL TTG PARTICIPACOES S.A.
17.825.436/0001-12
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
21/08/2013
Razão social
BTG PACTUAL E&P EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
17.200.884/0001-20
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
31/07/2013
Razão social
BTG PACTUAL YS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
17.079.325/0001-04
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
21/12/2012
Razão social
PARARANGA PARTICIPACOES LTDA
17.230.840/0001-43
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/10/2012
Razão social
BRAZILIAN CAPITAL COMPANHIA DE GESTAO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS
04.924.582/0001-53
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
17/09/2012
Razão social
BTGI MINING S.A.
15.483.617/0001-82
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
11/06/2012
Razão social
M.F.R.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
14.841.298/0001-77
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
28/05/2012
Razão social
BPMB LAMBDA PARTICIPACOES S.A.
13.944.513/0001-00
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
27/10/2011
Razão social
BPMB OMICRON PARTICIPACOES S.A.
13.944.515/0001-91
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
04/10/2011
Razão social
BPMB EPSILON PARTICIPACOES S.A.
13.936.002/0001-39
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
27/06/2011
Razão social
BTG PACTUAL VIVERE PARTICIPACOES S.A
12.909.535/0001-69
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
06/04/2011
Razão social
BTG PACTUAL JK PARTICIPACOES LTDA.
12.620.796/0001-64
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/03/2011
Razão social
PRINCIPAL INVESTMENTS VAREJO S A
12.434.116/0001-18
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
09/02/2011
Razão social
SAIRA - DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
09.147.553/0001-46
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
19/01/2011
Razão social
O & G STEIN SP II PARTICIPACOES S.A.
12.481.618/0001-08
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
13/10/2010
Razão social
BTG PACTUAL GAMA PARTICIPACOES S.A.
12.089.014/0001-02
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
02/06/2010
Razão social
BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA.
10.926.817/0001-49
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/05/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.