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Pessoa

CARLOS DANIEL MALHEIROS

***.021.357-**

Empresas vinculadas

PLANT PRO FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

53.521.355/0001-92

DANSA OFFICE LTDA

40.972.502/0001-07
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS DANIEL MALHEIROS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS DANIEL MALHEIROS
CPF
***.021.357-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

PLANT PRO FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

53.521.355/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2024

Ver empresa

Razão social

DANSA OFFICE LTDA

40.972.502/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS EMPRESARIOS E EMPREENDEDORES DO BOM RETIRO

28.129.311/0001-74

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/06/2017

Ver empresa

Razão social

DANSA FOMENTO COMERCIAL LTDA.

22.716.736/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2015

Ver empresa

Razão social

MAP - MARITIMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE BENS PROPRIOS LTDA.

09.300.933/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2013

Ver empresa

Razão social

CM ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA

42.417.477/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2007

Ver empresa

Razão social

DANSA REPRESENTACOES LTDA

04.884.084/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2006

Ver empresa

Razão social

COSTA MARINE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

08.369.458/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2006

Ver empresa

Razão social

ZAFIRA TRANSPORTES LTDA.

05.099.498/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2006

Ver empresa

Razão social

D.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA.

07.416.954/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2006

Ver empresa

Razão social

KORRETO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

73.501.447/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1997

Ver empresa

Razão social

MAG SUL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

01.050.929/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.