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Pessoa

CARLOS DA SILVA BAUMGARTEN

***.163.325-**

Empresas vinculadas

ESTRELA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS DE SALVADOR LTDA

25.426.643/0001-22

EVENTUR POUSADA TURISMO E EVENTOS LTDA

08.004.468/0001-66
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS DA SILVA BAUMGARTEN

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS DA SILVA BAUMGARTEN
CPF
***.163.325-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

ESTRELA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS DE SALVADOR LTDA

25.426.643/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2016

Ver empresa

Razão social

EVENTUR POUSADA TURISMO E EVENTOS LTDA

08.004.468/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2015

Ver empresa

Razão social

YOUMIDIA COMUNICACAO LTDA

13.032.014/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2010

Ver empresa

Razão social

CARLOS DA SILVA BAUMGARTEN LTDA

11.122.172/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2009

Ver empresa

Razão social

BLUE FLAG BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

11.117.216/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2009

Ver empresa

Razão social

POUSADA FAZENDA ZAPICO LTDA

10.269.698/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2009

Ver empresa

Razão social

NICOLISERVICES LTDA

10.596.337/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2009

Ver empresa

Razão social

SBO ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA

10.318.589/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2008

Ver empresa

Razão social

J. M. LOPEZ PONCE & CIA. LTDA

04.138.074/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.