Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS CORNET SCHARFSTEIN

***.619.467-**

Empresas vinculadas

NU INVESTIMENTOS S.A. - CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

62.169.875/0001-79

NU BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

46.676.280/0001-53
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS CORNET SCHARFSTEIN

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS CORNET SCHARFSTEIN
CPF
***.619.467-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

NU INVESTIMENTOS S.A. - CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

62.169.875/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/11/2024

Ver empresa

Razão social

NU BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

46.676.280/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2024

Ver empresa

Razão social

NU BRASIL SERVICOS LTDA.

46.676.214/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2024

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO NU

42.552.005/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/10/2024

Ver empresa

Razão social

NUCOMMERCE LTDA.

42.508.683/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2024

Ver empresa

Razão social

NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

18.236.120/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/10/2024

Ver empresa

Razão social

NUPAY FOR BUSINESS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

32.219.232/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2024

Ver empresa

Razão social

NU CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

33.866.966/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2024

Ver empresa

Razão social

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

30.680.829/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/10/2024

Ver empresa

Razão social

NU CRYPTO LTDA.

44.342.498/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2024

Ver empresa

Razão social

HYPERPLANE BRASIL LTDA

45.211.618/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2024

Ver empresa

Razão social

EASYNVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA

33.824.050/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2024

Ver empresa

Razão social

VERIOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

23.351.397/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2024

Ver empresa

Razão social

NU ASSET MANAGEMENT LTDA.

29.349.426/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2024

Ver empresa

Razão social

OLIVIA AI DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

42.436.000/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2024

Ver empresa

Razão social

OLIVIA AI DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

31.707.216/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2024

Ver empresa

Razão social

NU CANAIS LTDA

38.409.198/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2024

Ver empresa

Razão social

STOCCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS

15.176.391/0001-77

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

INSTITUICAO DE DESIGN DE ENSINO, APRENDIZAGEM E TREINAMENTOS LTDA

27.671.444/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2019

Ver empresa

Razão social

CARLOS SCHARFSTEIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

33.833.004/0001-00

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/05/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.