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Pessoa

CARLOS CLEMENTINO MOREIRA FILHO

***.478.699-**

Empresas vinculadas

ENGEPAR LOTEAMENTO TOSCANA III ETAPA 1 SCP

60.317.718/0001-38

ENGEPAR LOTEAMENTO TOSCANA III ETAPA 2 SCP

61.134.133/0001-45
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS CLEMENTINO MOREIRA FILHO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS CLEMENTINO MOREIRA FILHO
CPF
***.478.699-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ENGEPAR LOTEAMENTO TOSCANA III ETAPA 1 SCP

60.317.718/0001-38

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

13/03/2025

Ver empresa

Razão social

ENGEPAR LOTEAMENTO TOSCANA III ETAPA 2 SCP

61.134.133/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2025

Ver empresa

Razão social

ENGEPAR ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA - SCP

45.700.487/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2021

Ver empresa

Razão social

DOM PEDRO II TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE LTDA

36.348.379/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2020

Ver empresa

Razão social

TAMARANA LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA

26.228.500/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2016

Ver empresa

Razão social

CVS CONSTRUTORA LTDA

09.091.833/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2007

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ATOMUS ENGEPAR DANP - SDS DITEN ABCG

09.032.554/0001-45

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2007

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ENGEPAR DANP ATOMUS - SDS ENERSUL

08.791.495/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2007

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ATOMUS-ENGEPAR LD PARAISO

08.668.413/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2007

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ENGEPAR-ATOMUS-DANP

08.044.195/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2006

Ver empresa

Razão social

BOUTIQUE GASTRONOMICA LTDA

03.978.756/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2004

Ver empresa

Razão social

ENGEPAR - ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA

01.618.204/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/1997

Ver empresa

Razão social

RODOBEL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

01.216.904/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.