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Pessoa

CARLOS CESAR DA SILVA

***.437.159-**

Empresas vinculadas

CCS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

27.709.842/0001-73

MARIA CRISTINA DELUXE CONFECCOES EIRELI

27.427.076/0001-54

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS CESAR DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS CESAR DA SILVA
CPF: ***.437.159-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CCS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 27.709.842/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2017	Ver empresa
MARIA CRISTINA DELUXE CONFECCOES EIRELI 27.427.076/0001-54Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	30/03/2017	Ver empresa
ACSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR IMOBIL LTDA 80.123.433/0001-73Baixada	Sócio	05/02/1997	Ver empresa

Razão social

CCS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

27.709.842/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2017

Razão social

MARIA CRISTINA DELUXE CONFECCOES EIRELI

27.427.076/0001-54

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

30/03/2017

Razão social

ACSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR IMOBIL LTDA

80.123.433/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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