Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS CESAR CASE DOS SANTOS

***.730.795-**

Empresas vinculadas

CINFONE BALCAO DE ANUNCIOS LTDA

00.297.213/0001-27

CENTRAL DE INFORMACOES COMERCIAIS LTDA

15.602.816/0001-62

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS CESAR CASE DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS CESAR CASE DOS SANTOS
CPF: ***.730.795-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CINFONE BALCAO DE ANUNCIOS LTDA 00.297.213/0001-27Inapta	Administrador	30/05/2019	Ver empresa
CENTRAL DE INFORMACOES COMERCIAIS LTDA 15.602.816/0001-62Inapta	Administrador	29/05/2019	Ver empresa
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA NORDESTE LTDA 04.819.737/0001-91Inapta	Administrador	27/05/2019	Ver empresa
INDEP INSTITUTO NACIONAL DE DIREITO EMPRESARIAL PREVENTIVO LTDA 31.439.308/0001-61Inapta	Sócio sem Capital	09/08/2018	Ver empresa
SACOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL SA 13.463.567/0001-46Inapta	Presidente	30/08/2016	Ver empresa
INDUSTRIA DE PAPEIS TORORO LTDA 13.744.750/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	07/07/2016	Ver empresa

Razão social

CINFONE BALCAO DE ANUNCIOS LTDA

00.297.213/0001-27

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2019

Razão social

CENTRAL DE INFORMACOES COMERCIAIS LTDA

15.602.816/0001-62

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2019

Razão social

INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA NORDESTE LTDA

04.819.737/0001-91

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2019

Razão social

INDEP INSTITUTO NACIONAL DE DIREITO EMPRESARIAL PREVENTIVO LTDA

31.439.308/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2018

Razão social

SACOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL SA

13.463.567/0001-46

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/08/2016

Razão social

INDUSTRIA DE PAPEIS TORORO LTDA

13.744.750/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.