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Pessoa

CARLOS CARDOSO DE MATOS

***.804.858-**

Empresas vinculadas

CLUBE VIVENDAS DO LAGO

57.057.093/0001-08

MULTPEX COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA

12.832.579/0001-38
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS CARDOSO DE MATOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS CARDOSO DE MATOS
CPF
***.804.858-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CLUBE VIVENDAS DO LAGO

57.057.093/0001-08

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/02/2024

Ver empresa

Razão social

MULTPEX COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA

12.832.579/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2022

Ver empresa

Razão social

KMATOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

28.940.933/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2017

Ver empresa

Razão social

4M5 SOLUCOES DIGITAIS S.A.

14.774.429/0001-40

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/11/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.