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Pessoa

CARLOS BERNARDO FACCHINA NUNES JUNIOR

***.499.088-**

Empresas vinculadas

SASC HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

55.124.255/0001-58

PHFN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

27.644.664/0001-40
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS BERNARDO FACCHINA NUNES JUNIOR

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS BERNARDO FACCHINA NUNES JUNIOR
CPF
***.499.088-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

SASC HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

55.124.255/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2024

Ver empresa

Razão social

PHFN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

27.644.664/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/08/2022

Ver empresa

Razão social

FFN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

33.485.894/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/04/2019

Ver empresa

Razão social

IPOANA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

16.640.106/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/04/2016

Ver empresa

Razão social

CBFN PARTICIPACOES E INVESTIMENTO SA

21.903.236/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/02/2015

Ver empresa

Razão social

PIETON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA.

17.125.902/0001-57

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/07/2012

Ver empresa

Razão social

ARTE FUTURA ESCOLA E COMERCIO DE JOALHERIA ARTESANAL LT

00.635.162/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/1997

Ver empresa

Razão social

CFN PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES LTDA

00.000.268/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.