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Pessoa

CARLOS BANDEIRA DOS SANTOS

***.339.817-**

Empresas vinculadas

CBS CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

54.078.383/0001-40

MUNDIAL CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

07.564.279/0001-85
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS BANDEIRA DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS BANDEIRA DOS SANTOS
CPF
***.339.817-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CBS CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

54.078.383/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2024

Ver empresa

Razão social

MUNDIAL CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

07.564.279/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2020

Ver empresa

Razão social

IDEAL RJ CONSULTORIA LTDA

12.553.789/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2020

Ver empresa

Razão social

S. B. BANDEIRA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

23.482.371/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2015

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL BANDEIRA E RIBEIRO MODAS LTDA

13.126.749/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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