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Pessoa

CARLOS AUGUSTO VOLPINI

***.979.246-**

Empresas vinculadas

VOLPI CONSULTORIA E CORRETAGEM LTDA

48.004.291/0001-12

LUMINOSITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

11.508.780/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS AUGUSTO VOLPINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS AUGUSTO VOLPINI
CPF: ***.979.246-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VOLPI CONSULTORIA E CORRETAGEM LTDA 48.004.291/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2024	Ver empresa
LUMINOSITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11.508.780/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	29/01/2010	Ver empresa
VOLPINI CONSULTORIA LTDA 05.932.258/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	06/10/2003	Ver empresa

Razão social

VOLPI CONSULTORIA E CORRETAGEM LTDA

48.004.291/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2024

Razão social

LUMINOSITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

11.508.780/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2010

Razão social

VOLPINI CONSULTORIA LTDA

05.932.258/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.