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Pessoa

CARLOS AUGUSTO SILVEIRA

***.645.069-**

Empresas vinculadas

CARLOS AUGUSTO SILVEIRA 47164506949

42.710.584/0001-39

SSW COMERCIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

13.323.986/0001-82

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS AUGUSTO SILVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS AUGUSTO SILVEIRA
CPF: ***.645.069-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARLOS AUGUSTO SILVEIRA 47164506949 42.710.584/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	14/07/2021	Ver empresa
SSW COMERCIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA 13.323.986/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	28/02/2011	Ver empresa
VETLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 04.418.884/0001-50Baixada	Sócio	03/05/2001	Ver empresa

Razão social

CARLOS AUGUSTO SILVEIRA 47164506949

42.710.584/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2021

Razão social

SSW COMERCIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

13.323.986/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2011

Razão social

VETLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

04.418.884/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.