Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS AUGUSTO SANTOS

***.656.077-**

Empresas vinculadas

MM INDUSTRIA DE MOLDES MATRIZES E FERRAMENTARIA LTDA

81.787.764/0001-70

KMX CONFECCOES LTDA

01.906.193/0001-07

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS AUGUSTO SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS AUGUSTO SANTOS
CPF: ***.656.077-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MM INDUSTRIA DE MOLDES MATRIZES E FERRAMENTARIA LTDA 81.787.764/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	19/03/2007	Ver empresa
KMX CONFECCOES LTDA 01.906.193/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	09/01/2007	Ver empresa
HI-CARE PROMOCAO DE EVENTOS LTDA 03.444.158/0001-49Inapta	Sócio sem Capital	02/10/2006	Ver empresa
STMC COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.807.310/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2006	Ver empresa
DATAMICRO MICROFILMAGEM LTDA. 29.558.079/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	18/05/2005	Ver empresa
Y F INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35.944.933/0001-11Inapta	Sócio sem Capital	30/03/1995	Ver empresa
TENTACION MEIAS E LINGERIE LTDA 72.063.316/0001-33Inapta	Sócio sem Capital	19/12/1994	Ver empresa

Razão social

MM INDUSTRIA DE MOLDES MATRIZES E FERRAMENTARIA LTDA

81.787.764/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2007

Razão social

KMX CONFECCOES LTDA

01.906.193/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2007

Razão social

HI-CARE PROMOCAO DE EVENTOS LTDA

03.444.158/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2006

Razão social

STMC COMERCIO E SERVICOS LTDA

02.807.310/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2006

Razão social

DATAMICRO MICROFILMAGEM LTDA.

29.558.079/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2005

Razão social

Y F INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

35.944.933/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/1995

Razão social

TENTACION MEIAS E LINGERIE LTDA

72.063.316/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.