Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS AUGUSTO PASCHOALINO LOPES

***.892.296-**

Empresas vinculadas

COMERCIO, INDUSTRIA E TRANSPORTE LOPAS SA

21.473.590/0001-40

TRANSPORTADORA TREVO DA SORTE LTDA

11.321.644/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS AUGUSTO PASCHOALINO LOPES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS AUGUSTO PASCHOALINO LOPES
CPF: ***.892.296-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIO, INDUSTRIA E TRANSPORTE LOPAS SA 21.473.590/0001-40Ativa	Diretor	07/04/2022	Ver empresa
TRANSPORTADORA TREVO DA SORTE LTDA 11.321.644/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2022	Ver empresa
PASCHOALINO LOPES ADM E PARTICIPACOES LTDA 06.951.901/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2021	Ver empresa
SAO JORGE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 34.118.061/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2019	Ver empresa
CARLOS AUGUSTO PARTICIPACAO LTDA 34.118.195/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2019	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MARILIA LTDA 13.181.024/0001-36Baixada	Sócio	10/11/2006	Ver empresa

Razão social

COMERCIO, INDUSTRIA E TRANSPORTE LOPAS SA

21.473.590/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/04/2022

Razão social

TRANSPORTADORA TREVO DA SORTE LTDA

11.321.644/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2022

Razão social

PASCHOALINO LOPES ADM E PARTICIPACOES LTDA

06.951.901/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2021

Razão social

SAO JORGE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

34.118.061/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2019

Razão social

CARLOS AUGUSTO PARTICIPACAO LTDA

34.118.195/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2019

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MARILIA LTDA

13.181.024/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.