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Pessoa

CARLOS AUGUSTO PANIZA DA CUNHA

***.151.537-**

Empresas vinculadas

HURRAH EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS E COMERCIO LTDA

22.975.085/0001-66

LEARN SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

14.138.885/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS AUGUSTO PANIZA DA CUNHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS AUGUSTO PANIZA DA CUNHA
CPF: ***.151.537-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HURRAH EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS E COMERCIO LTDA 22.975.085/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2021	Ver empresa
LEARN SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA 14.138.885/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	01/08/2011	Ver empresa
RETAIL COMPANY DO BRASIL LTDA 10.708.411/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	17/03/2009	Ver empresa
RETAIL GROUP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 10.662.573/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	17/02/2009	Ver empresa
PMPP DO BRASIL LTDA 04.766.943/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2001	Ver empresa
CARLOS CUNHA COMERCIAL LTDA 39.286.190/0001-90Inapta	Sócio	07/01/1993	Ver empresa

Razão social

HURRAH EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS E COMERCIO LTDA

22.975.085/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2021

Razão social

LEARN SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

14.138.885/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2011

Razão social

RETAIL COMPANY DO BRASIL LTDA

10.708.411/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2009

Razão social

RETAIL GROUP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.662.573/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2009

Razão social

PMPP DO BRASIL LTDA

04.766.943/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2001

Razão social

CARLOS CUNHA COMERCIAL LTDA

39.286.190/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.