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Pessoa

CARLOS AUGUSTO NUNES NEVES DA ROCHA

***.134.055-**

Empresas vinculadas

WHEATWAY SERVICOS LTDA

52.970.256/0001-25

CONSORCIO MOINHO DA BAHIA

51.234.317/0001-23

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS AUGUSTO NUNES NEVES DA ROCHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS AUGUSTO NUNES NEVES DA ROCHA
CPF: ***.134.055-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WHEATWAY SERVICOS LTDA 52.970.256/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2023	Ver empresa
CONSORCIO MOINHO DA BAHIA 51.234.317/0001-23Ativa	Administrador	14/07/2023	Ver empresa
GRANDE MOINHO CEARENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 23.386.990/0001-43Ativa	Presidente	21/06/2023	Ver empresa
GRANDE MOINHO CEARENSE SA 07.199.805/0001-55Ativa	Presidente	16/06/2023	Ver empresa
OPTWAY CONSULTORIA - EIRELI 22.545.663/0001-24Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	28/05/2015	Ver empresa
IGATU PARTICIPACOES LTDA 10.386.328/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2008	Ver empresa

Razão social

WHEATWAY SERVICOS LTDA

52.970.256/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2023

Razão social

CONSORCIO MOINHO DA BAHIA

51.234.317/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2023

Razão social

GRANDE MOINHO CEARENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

23.386.990/0001-43

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/06/2023

Razão social

GRANDE MOINHO CEARENSE SA

07.199.805/0001-55

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/06/2023

Razão social

OPTWAY CONSULTORIA - EIRELI

22.545.663/0001-24

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

28/05/2015

Razão social

IGATU PARTICIPACOES LTDA

10.386.328/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.