Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS AUGUSTO MOKDECI KHOURI

***.938.556-**

Empresas vinculadas

CASAGRANDE PARTICIPACOES LTDA

24.648.977/0001-88

DOMINIUM PARTICIPACOES LTDA

21.214.704/0001-37

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS AUGUSTO MOKDECI KHOURI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS AUGUSTO MOKDECI KHOURI
CPF: ***.938.556-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASAGRANDE PARTICIPACOES LTDA 24.648.977/0001-88Ativa	Sócio	25/04/2016	Ver empresa
DOMINIUM PARTICIPACOES LTDA 21.214.704/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2014	Ver empresa
ENGEMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.563.560/0001-21Ativa	Administrador	21/05/2012	Ver empresa
UNIMED DE UBA COPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 25.686.544/0001-80Ativa	Diretor	16/04/2009	Ver empresa
C.R. MED-SERVICE KHOURI 02.695.474/0001-20Ativa	Sócio	27/05/1998	Ver empresa

Razão social

CASAGRANDE PARTICIPACOES LTDA

24.648.977/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2016

Razão social

DOMINIUM PARTICIPACOES LTDA

21.214.704/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2014

Razão social

ENGEMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.563.560/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2012

Razão social

UNIMED DE UBA COPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

25.686.544/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/04/2009

Razão social

C.R. MED-SERVICE KHOURI

02.695.474/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.