Pessoa
CARLOS AUGUSTO MARDONES
Empresas vinculadas
EIXO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
SELTSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Pessoa investigada
CARLOS AUGUSTO MARDONES
Informações básicas
- Nome
- CARLOS AUGUSTO MARDONES
- CPF
- ***.651.466-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
EIXO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 52.349.486/0001-71Ativa | Sócio sem Capital | 28/09/2023 | Ver empresa |
SELTSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA 03.464.610/0001-34Ativa | Sócio sem Capital | 30/06/2004 | Ver empresa |
Razão social
EIXO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
52.349.486/0001-71
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/09/2023
Razão social
SELTSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA
03.464.610/0001-34
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/06/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.