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Pessoa

CARLOS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO

***.381.598-**

Empresas vinculadas

SINOP HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

54.190.602/0001-88

CIVILLI HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

54.094.833/0001-98
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO
CPF
***.381.598-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SINOP HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

54.190.602/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2024

Ver empresa

Razão social

CIVILLI HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

54.094.833/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2024

Ver empresa

Razão social

BRAVANTE HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

54.094.060/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2024

Ver empresa

Razão social

OURO SERVICOS DE LAVA JATO LTDA

13.133.497/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2014

Ver empresa

Razão social

CARVALHO E PAIXAO LTDA

03.317.274/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.