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Pessoa

CARLOS AUGUSTO LEONE PIANI

***.323.737-**

Empresas vinculadas

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

43.776.517/0001-80

MODULAR DATA CENTERS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS S.A.

08.061.365/0001-38
+ 45 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS AUGUSTO LEONE PIANI

47 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS AUGUSTO LEONE PIANI
CPF
***.323.737-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (47)

Razão social

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

43.776.517/0001-80

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/11/2024

Ver empresa

Razão social

MODULAR DATA CENTERS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS S.A.

08.061.365/0001-38

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

09/06/2022

Ver empresa

Razão social

HOMOZU PARTICIPACOES LTDA.

20.730.906/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2015

Ver empresa

Razão social

PDG LOTEADORA LTDA.

09.432.784/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2015

Ver empresa

Razão social

SPE PDG LN 20 INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA.

13.523.968/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2014

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO FREGUESIA

07.191.905/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2014

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO FIBRAGOLDFARB ABAGIBA

07.836.782/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2014

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO FIBRAGOLDFARB EMILIO CARLOS

07.794.269/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2014

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO FIBRAGOLDFARB MAJOR DANTAS CORTEZ

07.794.280/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2014

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO VILA PRUDENTE

07.191.910/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2014

Ver empresa

Razão social

DUBLIN INCORPORADORA LTDA.

14.821.632/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2014

Ver empresa

Razão social

COPENHAGUE INCORPORADORA LTDA.

14.781.814/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2014

Ver empresa

Razão social

SIRIUS INCORPORADORA LTDA

16.403.660/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2014

Ver empresa

Razão social

TORRE DE FERRARA INCORPORADORA LTDA

09.110.926/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2014

Ver empresa

Razão social

TITO INCORPORADORA LTDA

13.832.675/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2014

Ver empresa

Razão social

API SPE 84 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.116.547/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2014

Ver empresa

Razão social

ECOLIFE VILA LEOPOLDINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

08.059.135/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/02/2014

Ver empresa

Razão social

GOLD NAXOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

09.609.430/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2014

Ver empresa

Razão social

D JOAO VI INCORPORADORA LTDA

08.930.154/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2014

Ver empresa

Razão social

RIO MANACAPURU INCORPORADORA LTDA - SPE

16.597.141/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2014

Ver empresa

Razão social

ITAPECERICA INCORPORADORA LTDA

11.474.977/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/11/2013

Ver empresa

Razão social

SPE CHL CV INCORPORACOES LTDA

11.686.522/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2013

Ver empresa

Razão social

RIO JANDIATUBA INCORPORADORA LTDA. - SPE

14.637.026/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2013

Ver empresa

Razão social

NF 3 INCORPORACOES LTDA

13.259.132/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2013

Ver empresa

Razão social

CECILIA INCORPORADORA LTDA

15.583.730/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2013

Ver empresa

Razão social

FLAVIA INCORPORADORA LTDA.

14.928.684/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2013

Ver empresa

Razão social

NATALIA INCORPORADORA LTDA.

14.761.997/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2013

Ver empresa

Razão social

CASSIA INCORPORADORA LTDA.

14.924.178/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2013

Ver empresa

Razão social

CHL CXLVI INCORPORACOES LTDA

14.946.201/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2013

Ver empresa

Razão social

CHL CXLIV INCORPORACOES LTDA

15.168.317/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2013

Ver empresa

Razão social

SPE CHL LXXXIX INCORPORACOES LTDA

11.686.616/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2013

Ver empresa

Razão social

CHL XCI INCORPORACOES LTDA

11.702.976/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2013

Ver empresa

Razão social

GOLD KEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

10.899.965/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2013

Ver empresa

Razão social

GOLD KIMOLOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

10.899.968/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2013

Ver empresa

Razão social

PDG SPE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.774.562/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2013

Ver empresa

Razão social

PDG SPE 9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.068.587/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2013

Ver empresa

Razão social

GOLD PELOTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

08.994.075/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2013

Ver empresa

Razão social

PDG SPE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.068.598/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2013

Ver empresa

Razão social

SPE PDG LN 15 INCORPORACOES LTDA.

13.093.149/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2013

Ver empresa

Razão social

SPE PDG LN 18 INCORPORACOES LTDA.

13.019.477/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2013

Ver empresa

Razão social

SPE PDG LN 13 INCORPORACOES LTDA.

13.090.112/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2013

Ver empresa

Razão social

TORRE DE RHODES INCORPORADORA LTDA

09.110.955/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2013

Ver empresa

Razão social

PERSEPOLIS INCORPORADORA LTDA.

08.766.688/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2013

Ver empresa

Razão social

ORION INCORPORADORA LTDA

08.668.308/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2013

Ver empresa

Razão social

GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

09.032.170/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2013

Ver empresa

Razão social

BELA VISAO SPE - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.283.481/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2013

Ver empresa

Razão social

SAINT HILAIRE INCORPORACAO SPE LTDA

05.996.204/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.